??? 八、典型案例

??? 典型案例一：億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營案　?

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　? ［案情］2004年初，趙鵬運服刑期間（2002年7月因涉嫌非法經(jīng)營犯罪被判刑2年，2004年6月刑滿釋放），趙代虹利用探獄之機(jī)同趙鵬運商議決定利用自己和趙鵬運在20世紀(jì)90年代中期成立沈陽大安珠寶有限公司（以下簡稱大安公司）做傳銷時形成的團(tuán)隊資源，開展林地傳銷，以牟取暴利。2004年4月，趙鵬運出獄后，伙同趙代虹、屠曉斌等人先后成立了億霖集團(tuán)、北京億霖林業(yè)服務(wù)有限公司等，以原大安公司傳銷骨干為主組建了營銷隊伍，由趙鵬運等人設(shè)計了以團(tuán)隊計酬、收取入門費為主要內(nèi)容的銷售和提成制度，在北京、沈陽、上海、重慶、廣州等地開展林地傳銷。趙鵬運等人在經(jīng)營中打著招聘的幌子，通過不斷發(fā)展城市零散投資者加入，從上至下形成銷售部長、銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售代表四級具有典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)的上下線關(guān)系，采取團(tuán)隊計酬的方式，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)給付上線報酬，并對加入人員收取入門費，經(jīng)營數(shù)額達(dá)16.8億余元，涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　2006年1月16日，公安機(jī)關(guān)對億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營犯罪立案偵查，2006年6月1日，公安機(jī)關(guān)對億霖集團(tuán)主要犯罪嫌疑人展開抓捕工作，并全面查封了億霖集團(tuán)在京的四處經(jīng)營場所。截至2007年7月中旬，億霖專案已抓獲犯罪嫌疑人65名；共收繳、凍結(jié)涉案資金2.92億余元，扣押轎車19輛，查封房產(chǎn)26處（約折合人民幣3000萬元），并對億霖集團(tuán)投資7000余萬元在北京密云、寧夏等地購買的旅游、油井等資產(chǎn)采取了監(jiān)管措施。2007年4月29日，公安機(jī)關(guān)將趙鵬運、屠曉斌、趙代虹等9名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，截至目前，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴的犯罪嫌疑人已達(dá)28名。

??? ［點評］對投資者來說，市場有輸贏，投資有盈虧。但一些不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動特別是非法集資蘊藏著巨大的投資風(fēng)險。構(gòu)成投資風(fēng)險的客觀原因是不成熟的市場經(jīng)濟(jì)體制和不健全的信用機(jī)制，主觀原因是投資者的非理性行為。廣大人民群眾一定要善于透過現(xiàn)象看本質(zhì)，識別非法集資的陷阱，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙；同時增強(qiáng)合法和理性投資觀念，趨利避害，防范風(fēng)險。

??? 典型案例二：遼寧營口東華集團(tuán)非法吸收公眾存款案　

［案情］2005年6月，遼寧省公安機(jī)關(guān)破獲了營口東華集團(tuán)非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2002年７月至2004年12月間，營口東華集團(tuán)以養(yǎng)殖螞蟻為名，以給予投資者35％－60％不等的高額利息為誘餌，通過設(shè)立的13家分公司及代辦點，向3萬余名群眾非法集資近30億元。2007年2月，營口市中級人民法院一審宣判，主犯汪振東犯集資詐騙罪，判處死刑，其余案犯，以犯非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑。

　 ［點評］營口東華集團(tuán)的非法集資活動主要是以虛擬騙局為載體、高額回報為誘餌、宣傳造勢為助力向社會公眾募集資金。該犯罪之所以能得逞的主要原因是：首先，公司的工商執(zhí)照、司法公證樣樣俱全，為其非法活動披上了“合法”的外衣；其次，部分群眾缺乏法律觀念和理性心態(tài)，易受犯罪嫌疑人的欺騙。也有少數(shù)人明知是投資陷阱，仍抱有僥幸、賭博心理，冒險參與。廣大人民群眾應(yīng)通過學(xué)習(xí)法律知識，認(rèn)識集資類犯罪的嚴(yán)重危害性，識破非法集資者的欺騙伎倆，增強(qiáng)識假防騙的意識和能力。