寧化公安成功抓獲2名涉嫌“跑分”違法的犯罪嫌疑人
“就是這個人。”
“當時3點多，該男子到達銀行柜臺。”
“這個時候銀行工作人員就給我們打電話了。”
“是，因為他的賬戶是異常狀態。”
“這時我們已經到達，和他們現場核實情況，在他的手機里發現了他涉嫌幫他人轉移違法資金的行為……”近日，兩位民警正在討論的是寧化縣公安局與寧化縣農村信用合作聯社通過“警銀聯動”機制，成功抓獲2名涉嫌“跑分”違法的犯罪嫌疑人的案件。
2月16日，一男子來到寧化縣農村信用合作聯社要求取現6萬元，柜面工作人員查詢該男子賬戶時發現該賬戶洗錢風險等級為較高風險，其名下賬戶已被設置為灰名單，同時賬戶非柜面限額為1000元。通過查詢交易明細，發現該賬戶之前長期處于閑置狀態，然而當日突然從他行跨省轉入兩筆資金合計6萬元。
“當時，工作人員發現了該賬戶異常后，立即穩住了該男子，同時立即與公安機關民警取得了聯系。”縣農村信用合作聯社財會運營部科員楊瑩說。
反詐民警立即趕到現場，通過現場盤問后，初步分析黃某利用自己的銀行卡為詐騙團伙轉賬，于是民警將黃某帶至寧化縣公安局辦案中心開展調查，并于當晚成功抓獲其上線張某。
經審訊，張某和黃某對其違法犯罪事實供認不諱。目前2名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取強制措施，案件在進一步偵查中。
近年來，寧化縣公安局依法治理打擊涉詐涉賭、洗錢等違法犯罪行為，嚴密部署金融防線，以實際行動凈化金融環境，打擊違法犯罪。抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人216人，破獲案件71起，打掉電詐窩點3個，打掉開卡、收卡、賣卡團伙7個，打掉“跑分洗錢”團伙6個，通過止付、凍結、追贓幫群眾挽回經濟損失120余萬。
近年來，各類電信詐騙套路“層出不窮”，在此，寧化公安也提醒廣大市民，任何單位和個人不得非法出租、出借電話卡、銀行賬戶、支付賬戶等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。違者將采取限制措施，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
記者 余鏈 黃尉峰 葉爐 陳郅文 通訊員 吳淑婷
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